İbana para gönderme cezası nedir?

Bakan Şimşek, aldıkları hizmetler karşılığında IBAN ile ödeme yapmaya devam eden tüketicileri uyardı ve son açıklamasında, kredi kartı ve banka kartıyla ödeme almayan şirketlere uygulanacak cezanın 200 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

İbana para gönderme cezası ne kadar 2024?

Öncelikle düzenlenmeyen her fatura için, ilgili tutarın yüzde 10’u oranında, en az 3.400 TL (2024 yılı için) olmak üzere özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır (VUK md. 353). Bu tutarın yıllık toplamı 1,7 milyon TL’yi (2024 yılı için) geçemeyecektir.

IBAN kullandırma cezası nedir?

IBAN kiralama suçu Finansal sistemin güvenliğini tehlikeye atan bu suç türü hem bireylere hem de bankalara zarar vermektedir. Bu nedenle TCK’nın 158/1-F maddesine göre bu suçu işleyen kişi veya kişilere üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası verilmektedir.

IBAN incelemelerinde hangi cezalar çıkabilir?

Özetle, IBAN denetimleri sonucunda KDV, gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi cezası, gelir vergisi tevkifatı, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi, usulsüzlüklere özel ceza ve hapis cezası olmak üzere yedi kalemin ödenmesi muhtemeldir.

İbandan ceza yiyen var mı?

Vergi kaçakçılığı nedeniyle IBAN üzerinden vergi tahsil edenlere özel ceza aralığı belirlendiği haberi ilgili kaynaklardan netleşti. Yeminli mali müşavir Abdullah Tolu, .tr’ye yaptığı açıklamada, IBAN cezalarının kesinliği hakkındaki yorumların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

IBAN incelemesi kimleri kapsıyor?

Sabah haberine göre, işletmelere IBAN üzerinden yapılan transferler ve işletmeyle ilgili tüm hesaplar denetlenecek. Sadece işletme sahiplerinin hesapları değil, yakınlarının ve çalışanlarının hesapları, ayrıca kiralama amaçlı kullanılan hesaplar da denetlenecek.

Hesaba ne kadar para gelirse takibe düşer?

Hesaba ne kadar para girdiği takip konusu mu? Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğlere göre 7.000 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması yasal zorunluluktur.

Kimlerin ibanı incelenecek?

“Banka komisyonundan kaçıyorlar.” Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelirlerini kayıtlardan çıkaran mükellefler hakkında çalışma başlattığını hatırlatan İnci, “Bakanlık, şirketlere ve ticari amaçlı tüm hesaplara IBAN üzerinden yapılan transferleri inceleyecek.” dedi.

IBAN cezası nasıl öğrenilir?

Sisteme giriş, BİLGE sistem kullanıcı adı ve şifresi ile veya Bakanlığımız web sayfasında yer alan “Gümrük Vergisi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı üzerinden “e-Devlet Şifresi” ile yapılabilmektedir.

Herkese açık IBAN paylaşmak suç mu?

Başkası aracılığıyla banka hesaplarını bildirimde bulunmadan kullanmanın, yani “hesap/IBAN kullanımı”nın suç olduğunu biliyor muydunuz? Banka hesabınızı kullanarak suç işlemeyin ve suçların işlenmesinde aracı olmayın.

İbanlar ne zaman incelenecek?

Ocak-Haziran 2024 arasında, vergi dairesinin şirkete atayacağı 155 fatura veya IBAN hareketi kaydedilecektir. Vergi denetimi, bir mali müşavirin şirket ortaklarının IBAN hesaplarını kontrol etmesiyle başlar.

Banka hesap incelemesi ne kadar sürer?

MASAK’ın engelleme için yasal süresi 7 iş günü ile sınırlı olmasına rağmen uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün) olabilmektedir.

Maliye banka hesaplarını inceler mi?

Bu kapsamda şirketlerin, iş ortaklarının, çalışanların ve şirketle ilişkili kişilerin banka hesapları vergi denetçileri tarafından kontrol edilmektedir.

İbandan dolandırma olur mu?

IBAN işlemlerini hedef alan internet korsanları, şirketleri çok basit bir yöntem kullanarak dolandırıyor. Korsanlar, şirketler ve uluslararası şirketler arasındaki e-posta iletişimlerine sızıyor ve IBAN/SWIFT numaralarını kendi numaralarıyla değiştiriyor.

IBAN soruşturması nedir?

Bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara ilişkin bilgiler. Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanılarak yapılan işlemleri hedefleyen internet korsanları, çok basit bir yöntemle şirketleri dolandırıyor.

İbana para gönderme yasal mı?

Iban ile para almanın bir yasağı veya cezası yoktur. Bu haber, Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı para transferlerini önlemek için aldığı önlemler nedeniyle ortaya çıktı. Bir şirket zaten tüm para yatırma ve çekme işlemlerini banka hesabına kaydetmek zorundadır.

Banka hesabının incelemeye alındığını nasıl anlarız?

e-Devlet Kapısı hizmetlerine ulaşmak için www..tr adresine girip, web sitesindeki arama çubuğuna “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı ile Banka Bilgisi Sorgulama” yazıp bu hizmete ulaşabilirsiniz.

İbana gelen para cezası nasıl öğrenilir?

Sisteme giriş, BİLGE sistem kullanıcı adı ve şifresi ile veya Bakanlığımız web sayfasında yer alan “Gümrük Vergisi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı üzerinden “e-Devlet Şifresi” ile yapılabilmektedir.

Banka paranın kaynağını sorabilir mi?

Banka çalışanı, ticari işleminizin nedenini, paranın nereden geldiğini ve ne için kullanıldığını sormakla yükümlüdür. Bazı durumlarda banka, açıklamanızı desteklemek için bir sözleşme, makbuz, fatura veya herhangi bir yazılı belge bile isteyebilir.